河南破获一组织严密电信诈骗集团 2000余人受害

时间:2016-09-09 作者:天一泵业 

9月2日,上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司刘柯等32名犯罪嫌疑人被河南省南阳市卧龙区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕,其余21名犯罪嫌疑人暂予不捕,由公安机关根据情况再作处理。正是该院利用信息侦查技术手段,提前介入,引导侦查,调整公安机关侦查思路,使这起涉及全国2000余名被害人、由公安部督办的特大电信诈骗犯罪案件得到迅速办理。

今年7月初,南阳市光武公安分局民警在协查江苏省太仓市被害人曹某被诈骗案中,发现了犯罪嫌疑人刘柯(南阳市人)等人涉嫌诈骗一案。该案很快引起卧龙区检察院领导高度重视,该院迅速成立专案领导小组加强对案件的协调和把关,抽调业务骨干成立专案组,在侦查阶段提前介入案件引导侦查,切实提高案件质量。

侦查机关通过技术手段发现,自2013年5月以来,刘柯以空壳公司“上海荟捷文化传播有限公司”为幌子,在南阳市租房,面向社会招聘业务员进行培训后开展电话销售。在推销过程中,业务员统一使用化名和显示为上海的虚拟号码,用设计好的“话术本”冒充中国人民银行授权发行中心主任、上海乐家收藏协会发行主任等虚假身份,用廉价的玉器、字画等冒充珍贵收藏品高价销售给被害人。此后逐步形成了以刘柯为核心,以邢旭芝为销售总监,由物流部、仓管部、财务部、人事部、维护部为架构,下辖4个经理主管,分管8个销售战队的分工明确、组织严明、人员众多的特大电信诈骗集团。

据介绍,此案涉案金额高达600多万元人民币,由于该案涉及嫌疑人众多、作案次数较多、涉案金额巨大、被害人遍及全国各地,案件移送卧龙区检察院提请批捕后,在该院检察长闫兴中部署下,办案人员精诚协作,攻坚克难,专案组加班加点审查案件,共审查1米多高的案卷38册,形成审查意见书130多页,仅用7天时间就圆满完成了阅卷、提审、汇报、研究、决定等审查逮捕环节工作。

同时,该院及时向南阳市公安局发出检察建议,建议在全市范围内开展查办电信诈骗专项活动。该院还启动了侦防一体化联动预案,抽调精干力量,以嫌疑人刘柯为圆点,挖窝带串,上下联动,继续跟踪督办其他受害群众被骗欠款。

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